意昂体育登录兰州佛慈制药股份有限公司 2024年半年度报告摘要
发布时间：2024-09-20 09:02:12 来源：意昂体育注册 作者：意昂体育安全吗

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年8月26日14:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　《2024年半年度报告及报告摘要》详见2024年8月27日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(）。

　　《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年8月27日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事单小东先生、钱双喜先生、王新海先生回避表决。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，具体内容详见2024年4月10日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）披露的《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

　　2023年9月，公司实际控制人和间接控股股东发生变更，新增关联方甘肃药业集团陇神中药材有限公司（以下简称“甘肃药业陇神中药材”）、甘肃药业集团医药有限公司（以下简称“甘肃药业医药”）、甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“甘肃药业三元医药”）、西北永新涂料有限公司（以下简称“西北永新”）、兰州科技大市场管理有限责任公司（以下简称“兰州科技大市场”）、甘肃省科学器材有限责任公司（以下简称“甘肃科学器材”），以上关联方与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”），为公司关联法人。

　　根据实际生产经营情况，公司于2024年8月26日召开第八届董事会第二次会议，关联董事单小东先生、钱双喜先生、王新海先生回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，同意确认2023年9-12月公司及控股子公司与新增关联方甘肃药业三元医药、西北永新、兰州科技大市场、甘肃科学器材发生的日常关联交易金额合计47.96万元，并增加2024年公司及控股子公司与上述关联方以及其他关联方陕西佛慈医药有限公司（以下简称“陕西佛慈”）、甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日药业”）日常关联交易预计金额合计3,386万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增的日常关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产11,173.80万元，净资产138.25万元；2023年1-12月，营业收入14,431.60万元，净利润-3.00万元。

　　上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险，也不是失信被执行人。

　　本次确认及新增的日常关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。确认及新增的日常关联交易，公司根据生产经营需要和实际业务发生与上述关联人签订具体合同。

　　本次确认及新增日常关联交易是公司生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

　　2024年8月25日召开公司第八届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司本次确认及新增的日常关联交易是基于日常生产经营所需，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将本议案提交董事会审议。

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